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  南通科技投资集团股份有限公司第六届监事会二00九年第一次会议决议公告           ★★★ 【字体:
南通科技投资集团股份有限公司第六届监事会二00九年第一次会议决议公告
作者:佚名    锻压机床来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-6-6    

  本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。南通科技投资集团股份无限公司(以下简称:公司、本公司)第六届监事会2009年第1次会议通知于2009年3月26日书面发出,并于2009年4月5日半夜在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到监事3名,实到3名,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由监事会主席施进宇先生掌管。会议构成以下决议:

  (一)关于公司依法运作环境:2008年度,公司董事会按照股东大会决议要求,履行了各项决议,其决策和法式合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。演讲期内,公司董事、司理及高级办理人员在施行公司职务时,未发觉有违反法令、律例、《公司章程》或损害股东和本公司好处的行为。

  (二)关于查抄公司财政的环境:2008年度的公司财政演讲,可以或许实在地反映公司财政情况和运营情况。万隆亚洲会计师事务所出具的审计演讲是客观公道的。

  (三)关于公司联系关系买卖的环境:2008年度,公司现实节制人收购吃亏子公司的联系关系买卖公允,未发觉有损害上市公司好处的环境。

  (四)关于公司出售资产的环境:2008年度,公司现实节制人按照股改许诺收购了与本公司主停业务非相关的上海纵横投资无限公司、南通机床集团交通机械无限公司、上海纵横国际商业无限公司、深圳南星电子无限公司等四家控股子公司的股权。措置过程中未发觉有损害上市公司好处的环境。

  公司监事会按照上交所相关划定,对公司2008年年度演讲进行了当真严酷的审核,并提出了如下的书面审核看法,与会监事分歧认为:

  (一)公司2008年年度演讲的编制和审议法式合适法令、律例和《公司章程》的相关划定。

  (二)公司2008年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息能从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项。

  (三)在公司监事会提出本看法前,我们没有发觉参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  (四)因而,我们包管公司2008年年度演讲所披露的消息实在、精确、完整,许诺此中不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  证券代码:60862 证券简称:南通科技 通知布告编号:临2009-005号

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  南通科技投资集团股份无限公司(以下简称:公司、本公司)第六届董事会2009年第1次会议通知于2009年3月26日书面发出,并于2009年4月5日上午9时在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事7人,实到6人。独立董事于成廷先生因公事未出席会议,授权独立董事茅宁先生对会议审议的全数议案投同意票,并在董事会决议上签字。公司监事和运营层列席会议,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由董事长陈照东先生掌管。与会董事以举手表决的体例构成了以下决议:

  经万隆亚洲会计师事务所审计,公司2009年实现净利润48,334,995.53元,减本年度因归并报表范畴变化影响数-1,665,192.37元,加成本法转换权益法调整影响数5,573,307.23元,加统一节制下接收归并内部结转影响数464.28元,加岁首年月未分派利润-113,128,820.97元,2008岁暮可供分派利润-57,554,861.56元。按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,2008年度公司不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。

  五、审议并分歧通过了《关于长江饲料等三家清理子公司坏账核销以及运纬达公司计提出格坏账的议案》:

  (一)鉴于镇江长江饲料无限公司、南通多福机械无限公司、南通悦利机械塑胶成品无限公司已完成清理,我公司对上述公司的持久股权投资2981.64万元、其他应收款1600.33万元予以核销;

  (二)深圳市运纬达机床商业无限公司是我公司在华南地域机床发卖的总代办署理,自2008年起根基处于歇业形态。鉴于应收“运纬达”货款全数收回的可能性较小,2008年再次对应收“运纬达”货款单项计提坏账323.35万元,至2008年岁暮累计已计提坏账766.74万元。

  本公司2008年度审计机构为万隆亚洲会计师事务所,公司领取万隆亚洲会计师事务所2008年度审计费用为80万元,同意续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构。

  七、审议并分歧通过了《公司董、监事及高级办理人员2008年度查核薪酬兑现方案》;

  八、审议并分歧通过了《关于南通乾通物业办理无限义务公司变动投资主体的议案》:

  南通乾通物业办理无限义务公司(以下简称:乾通物业)是本公司全资子公司南通万通置业无限义务公司(以下简称:万通置业)于2008年3月注资300万元成立的孙公司,按照南通市关于“不得将物业项目委托给本人投资的物业办理单元进行办理”的文件精力:公司同意建议将乾通物业的投资主体由万通置业变动为本公司,让渡价为300万元。

  九、审议并分歧通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。以上第2、3、4、6、7项决议将提交公司2008年年度股东大会审议核准。具体召开2008年年度股东大会的相关事项将另行通知。

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