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  南通科技投资集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告           ★★★ 【字体:
南通科技投资集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
作者:佚名    锻压机床来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-6-6    

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  南通科技投资集团股份无限公司2010年年度股东大会于2011年6月30日上午9:30在公司总部大楼二楼演讲厅召开,与会股东及股东代办署理人20名,代表股份120,634,904股,占公司总股本的37.82%,会议由公司董事长陈照东先生掌管,公司董事长监事及高级办理人员列席了会议,合适《公司法》及公司章程之划定。会议颠末审议并以记名投票表决的体例通过了如下事项:

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  经国富浩华会计师事务所审计,2010年母公司实现净利润为23,812,424.93元,加岁首年月未分派利润136,732,893.30元,提取法定亏损公积2,381,242.49元,公司可供分派的未分派利润为158,164,075.74 元,因为目前公司产销规模扩大对资金需求很大,故2010年度不考虑现金利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  公司续聘国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构,审计费用授权公司董事会确定。

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  选举陈照东先生、凌卫国先生、陆强新先生、冯旭辉先生为公司第7届董事会董事;选举罗正英密斯、沈同仙密斯、王胜先生为公司第7届董事会独立董事。上述7人构成公司第7届董事会。

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  选举施进宇先生、季本奕先生为公司第7届监事会监事;卞明先生以公司职工监事的身份进入第7届监事会。上述3人构成公司第7届监事会。

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  同意120,634,904股,占出席会议股东所持无效表决权股份的100%;

  本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊、李娟律师见证并出具了法令看法书,本次股东大会的召集、召开法式合适相关法令律例及公司章程的划定,股东及股东代表加入会议的资历均合法无效,表决法式合适相关法令律例及公司章程的划定。

  南通科技投资集团股份无限公司第7届董事会2011年第1次会议于2011年6月30日上午在公司总部大楼二楼演讲厅召开。应到董事7人,实到6人。董事陆强新先生公事出国,委托董事冯旭辉先生代为表决,并授权其对会议审议的全数议案投同意票。公司监事、高级办理人员列席会议,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由陈照东先生掌管。经会议会商表决,分歧构成了以下决议:

  三、选举发生了公司第7届董事会各专业委员会,各专业委员会构成人员名单如下:

  五、经董事长陈照东先生提名,同意聘用朱军先生担任公司董事会秘书;同意聘用丁凯先生担任公司董事会证券事务代表;

  六、审议通过了《关于公司总司理提名运营层成员的议案》:经总司理凌卫国先生提名,同意聘用陈志祥先生、沈春华先生、武立新先生、沈锋先生、张嘉声先生担任公司副总司理职务;同意聘用杨伟琼密斯担任公司财政总监职务;同意聘用朱军先生担任公司总会计师职务(兼);同意聘用甘青先生担任公司副总工程师职务;同意聘用张金飞先生、陈斌先生担任公司总司理助理职务(上述部门人员简历详见附件,其他人员简历详见2011年6月9日三大证券报)。

  陈志祥先生:1966年10月出生,中共党员,大专,工程师。历任南通纵横国际股份无限公司数控机床发卖处副处长、发卖公司江苏处事处副主任、发卖公司总司理助理、副总司理、总司理助南通纵横国际股份无限公司总司理助理、副总司理、现任南通科技投资集团股份无限公司副总司理。

  沈春华先生:1962年4月出生,大专,经济师。历任南通汽车锻压件厂发卖科科长、运营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长助南通电熔爆无限公司总司理,南通纵横国际股份无限公司普机事业部副总司理,南通机床无限义务公司董事长兼总司理,南通纵横国际股份无限公司总司理助理。现任南通科技投资集团股份无限公司副总司理兼南通机床无限义务公司董事长。

  武立新先生:1966年11月出生,中共党员,大专,工程师。历任南通柴油机股份无限公司手艺部副部长、质检处处长、制造部副部长,南通纵横国际股份无限公司总司理助理兼物资部部长、副总司理。现任南通科技投资集团股份无限公司副总司理兼南通通能精机热加工无限公司董事长。

  沈锋先生:1965年9月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任南通机床股份无限公司(集团)教育处处长,南通纵横国际股份无限公司政治工作部副部长,南通纵横国际股份无限公司正鑫公司副董事长兼副总司理、董事长兼党支部书记,南通纵横国际股份无限公司总司理助理兼数控分公司总司理,南通科技投资集团股份无限公司副总司理、零件工场厂长。现任南通科技投资集团股份无限公司副总司理。

  张嘉声先生:1967年4月出生,大学本科,经济师。历任南通机床股份无限公司(集团)出产处处长助理,南通机床股份无限公司(集团)草地机械分公司副总司理、总司理、南通纵横国际股份无限公司数控分公司总司理,南通纵横国际股份无限公司总司理助理兼数控分公司总司理,南通纵横国际股份无限公司出产运营部部长,南通科技投资集团股份无限公司总司理助理兼出产部部长。现任南通科技投资集团股份无限公司副总司理。

  朱军先生:1974年3月出生,中共党员,大学本科,会计师。历任淮安市运输商业公司财政科科长,承平洋扶植集团镇江公司财政司理,上海纵横国贸无限公司财政司理,南通纵横国际股份无限公司财政部司理、董事会秘书兼总会计师。现任南通科技投资集团股份无限公司董事会秘书兼总会计师。

  杨伟琼密斯:1963年6月出生,中共党员,大学本科,会计师。历任南通纵横国际股份无限公司财政部主管、副部长、部长、副总会计师,承平洋扶植集团无限公司南通分公司副总司理兼财政司理,南通纵横国际股份无限公司财政总监。现任南通科技投资集团股份无限公司财政总监。

  甘青先生:1960年10月出生,大学本科,高级工程师。历任青海第一机床厂办公室主任,武汉市数控集团股份无限公司研究所副所长,广西柳州市数控机床研究所总工程师,北京市机电研究院、数控机床事业部研发核心主任,北京机电研究院股份公司数控部出产办主任,北京机电研究院股份公司副总工程师。现任南通科技投资集团股份无限公司副总工程师兼北京通迈科数控手艺研究院无限义务公司总司理。

  张金飞先生:1964年2月出生,中共党员,大专,工程师。历任南通机床股份无限公司(集团)查验科副科长、金二车间主任,南通纵横国际股份无限公司部件事业部副部长,南通纵横国际第三机械分公司总司理,南通科技投资集团股份无限公司总司理助理兼发卖公司总司理,总司理助理兼外包部部长。现任南通科技投资集团股份无限公司总司理助理兼零件工场厂长。

  陈斌先生:1966年11月出生,中共党员,大专,经济师。历任南通柴油机股份无限公司清欠办主任,深圳南星电子无限公司副总司理兼市场部司理,南通纵横国际股份无限公司出产质管核心副司理、公司办公室副主任,南通科技投资集团股份无限公司办公室副主任、主任兼办理部部长。现任南通科技投资集团股份无限公司总司理助理兼办理部部长。

  丁凯先生:1969年4月出生,大学本科,经济师。历任南通纵横国际股份无限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长。现任南通科技投资集团股份无限公司董事会证券事务代表、证券部部长。

  南通科技投资集团股份无限公司第7届监事会2011年第1次会议于2011年6月30日下战书在公司总部大楼二楼演讲厅召开,经会议会商表决,分歧同意由施进宇先生担任公司第7届监事会主席。

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